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Os quatro principais investigados moram em Florianópolis, terão de usar tonozeleira eletrônica e estão proibidos de deixar o país
Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro feita por russos que têm vida de luxo no Brasil
28/02/2024, às 15:17 · Por Redação
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (27/2) a Operação Brianski, mirando uma complexa rede de lavagem de dinheiro envolvendo brasileiros e russos. A investigação, que teve início com a suspeita de que cidadãos russos estavam se estabelecendo em Florianópolis para desfrutar de recursos provenientes de atividades ilícitas em seu país de origem, revelou uma trama sofisticada de fraudes e crimes financeiros.
Dez mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em três estados brasileiros: seis em Florianópolis (SC), dois em Goiânia (GO) e dois em Eusébio (CE). Entre as medidas adotadas estão o monitoramento eletrônico, a proibição de saída do país e a interdição de transações com criptoativos para os principais investigados.
Além disso, bens de alto valor, como imóveis luxuosos, terrenos e carros de luxo, adquiridos pelos suspeitos no Brasil, foram alvo de sequestro. Contas bancárias vinculadas a 25 pessoas físicas e jurídicas foram bloqueadas, incluindo aquelas em exchanges de criptomoedas, numa tentativa de reaver valores em moeda nacional e criptoativos.
A investigação revelou que os principais envolvidos já haviam sido condenados na Rússia por crimes similares, como fraude e tentativa de roubo. Após fixarem residência no Brasil, passaram a integrar empresas e realizar transações financeiras, muitas delas envolvendo criptomoedas.
Os recursos provenientes da lavagem de dinheiro eram operacionalizados por brasileiros, através de empresas em Goiás. As movimentações financeiras envolvendo criptoativos eram convertidas em moeda nacional e transferidas para contas no Brasil pertencentes aos investigados estrangeiros, seus familiares e empresas. Parte desses recursos foi utilizada para aquisição de bens de luxo e imóveis de alto padrão.
A Operação Brianski visa desarticular essa organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro, crime passível de pena de até 10 anos de reclusão e multa.
Ladrões Russos Operação Brianski
