PF deflagra operação para reprimir crimes financeiros e cumpre mandados em Goiânia

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira, 28, uma série de mandados em Goiás e São Paulo contra crimes bilionários envolvendo operações de câmbio ilegais e evasão de divisas. A Operação Dollaro Bucato II, como foi batizada, atua na repressão de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional cometidos desde 2019.

Policiais dão cumprimento a 12 mandados de busca e apreensão, sendo três em Goiânia e os demais nas cidades de São Paulo, Campinas, Santo André e Itapira. São alvos oito pessoas físicas e quatro jurídicas. As investigações foram iniciadas em decorrência de informações obtidas após cumprimento de mandados judiciais nos anos de 2019 e 2021.

Após análises de documentos e dispositivos eletrônicos, a PF constatou milhares de operações financeiras, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas, direcionadas a remessas não autorizadas de capitais para o exterior, em especial para o continente asiático. As operações envolviam movimentação de moeda no estrangeiro por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa que comercializa criptoativos.

A PF detectou movimentações atípicas em diversas regiões do país, sendo que o montante transacionado pelas pessoas físicas e jurídicas superou R$ 1 bilhão no período de dois anos. Destes, ao menos R$ 230 milhões passaram por contas de pessoas jurídicas com fortes indícios de serem “de fachada”, sem atividade operacional, e com capital social incompatível com os valores movimentados.

Estima-se que o esquema tenha movimentado e remetido para o exterior valores provenientes de outras práticas criminosas, tais como pirâmides financeiras, descaminho, contrabando e tráfico de drogas. Somadas, as penas previstas para os crimes investigados podem chegar a 10 anos de prisão.

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